盈投牛账户上 配资方直科技:2017年年度股东大会决议公告

  • 时间:
  • 浏览:3
  • 来源:天配资期货-大牛时代配资有在用的没好赚不赚
证券代码:300235 证券简称:方直科技 公告编号:2018-03盈投牛账户上 配资4

  深圳市方直科技股份有限公司

  2017年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形盈投牛账户上 配资;

  2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。

  3、本次股东大会以现场及网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、会议召集人:公司董事会;

  2、会议主持人:董事会秘书李枫;

  3、会议召开时间:

  (1)现场会议时间:2018年05月11日(星期五)下午 14:30;

  (2)网络投票时间:

  盈投牛账户上 配资通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年05月11日交易日上午

  9:30-11:30 时,下午 13:00-15:00 时。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018年05月10日下午 15:00 时

  至2018年05月11日下午 15:00 时期间的任意时间。

  4、会议召开方式:

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开:

  (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  (3)公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出

  现重复表决的,以第一次投票表决结果为准。

  5、现场会议召开地点:

  深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋9楼方直科技会议室。

  6、股权登记日:2018年05月04日(星期五)

  7、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法

  律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

  (二)会议出席情况

  1、出席会议股东的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表(以下统称股东)共

  计 10 人代表股份总数 80514360 股,占公司总股份数 167831090 股的 47.9734%。

  2、现场会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 8 人,代表的股份总数为

  80399560 股,占公司总股份数 167831090 股的 47.9050%。

  3、网络投票情况

  参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表共 2 人,代表的股份总数为 114800股,占公司总股份数 167831090 股的 0.0684%。

  4、中小投资者投票情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的单独或合计持有公司 5% 以下股份的股东(以下简称“中小投资者”)共 7 人,代表的股份总数为 2674217 股,占公司总股

  份数 167831090 股的1.5934%。

  公司部分董事、部分监事、全体高级管理人员、董事会秘书出席了会议。公司聘请

  广东五维律师事务所楼贞卡律师、黄小利律师出席了会议并出具了法律意见书。

  二、议案的审议和表决情况

  本次股东大会按照会议议程,采用记名方式现场投票及网络投票进行表决,具体表决结果如下:

  1、审议《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

  现场表决情况:同意 80399560 票;反对 0 票;弃权 0 票;

  网络表决情况:同意 114800 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  合计表决结果:同意 80514360 票,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0票,占出席会议所有股东所持股份的 0.00 %;弃权 0 票,占出席会议所有股东所持股

  份的 0.00%。

  其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果:

  同意 2674217 票,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 票,占出席会

  议中小股东所持股份的 0.00%;弃权 0 票,占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

  表决结果:获得赞成票 80514360 票。其中,获得中小投资者投票 2674217票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%,本议案获得通过。

  2、审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

  现场表决情况:同意 80399560 票;反对 0 票;弃权 0 票;

  网络表决情况:同意 114800 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  合计表决结果:同意 80514360 票,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0票,占出席会议所有股东所持股份的 0.00 %;弃权 0 票,占出席会议所有股东所持股

  份的 0.00%。

  其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果:

  同意 2674217 票,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 票,占出席会

  议中小股东所持股份的 0.00%;弃权 0 票,占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

  表决结果:获得赞成票 80514360 票。其中,获得中小投资者投票 2674217票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%,本议案获得通过。

  3、审议《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

  现场表决情况:同意 80399560 票;反对 0 票;弃权 0 票;

  网络表决情况:同意 114800 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  合计表决结果:同意 80514360 票,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0票,占出席会议所有股东所持股份的 0.00 %;弃权 0 票,占出席会议所有股东所持股

  份的 0.00%。

  其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果:

  同意 2674217 票,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 票,占出席会

  议中小股东所持股份的 0.00%;弃权 0 票,占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

  表决结果:获得赞成票 80514360 票。其中,获得中小投资者投票 2674217票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%,本议案获得通过。

  4、审议《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》

  现场表决情况:同意 80399560 票;反对 0 票;弃权 0 票;

  网络表决情况:同意 114800 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  合计表决结果:同意 80514360 票,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0票,占出席会议所有股东所持股份的 0.00 %;弃权 0 票,占出席会议所有股东所持股

  份的 0.00%。

  其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果:

  同意 2674217 票,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 票,占出席会

  议中小股东所持股份的 0.00%;弃权 0 票,占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

  表决结果:获得赞成票 80514360 票。其中,获得中小投资者投票 2674217票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%,本议案获得通过。

  5、审议《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

  现场表决情况:同意 80399560 票;反对 0 票;弃权 0 票;

  网络表决情况:同意 114800 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  合计表决结果:同意 80514360 票,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0票,占出席会议所有股东所持股份的 0.00 %;弃权 0 票,占出席会议所有股东所持股

  份的 0.00%。

  其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果:

  同意 2674217 票,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 票,占出席会

  议中小股东所持股份的 0.00%;弃权 0 票,占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

  表决结果:获得赞成票 80514360 票。其中,获得中小投资者投票 2674217票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%,本议案获得通过。

  6、审议《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

  现场表决情况:同意 80399560 票;反对 0 票;弃权 0 票;

  网络表决情况:同意 114800 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  合计表决结果:同意 80514360 票,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0票,占出席会议所有股东所持股份的 0.00 %;弃权 0 票,占出席会议所有股东所持股

  份的 0.00%。

  其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果:

  同意 2674217 票,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 票,占出席会

  议中小股东所持股份的 0.00%;弃权 0 票,占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

  表决结果:获得赞成票 80514360 票。其中,获得中小投资者投票 2674217票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%,本议案获得通过。

  7、审议《关于公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的议案》

  现场表决情况:同意 80399560 票;反对 0 票;弃权 0 票;

  网络表决情况:同意 114800 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  合计表决结果:同意 80514360 票,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0票,占出席会议所有股东所持股份的 0.00 %;弃权 0 票,占出席会议所有股东所持股

  份的 0.00%。

  其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果:

  同意 2674217 票,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 票,占出席会

  议中小股东所持股份的 0.00%;弃权 0 票,占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

  表决结果:获得赞成票 80514360 票。其中,获得中小投资者投票 2674217票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%,本议案获得通过。

  8、审议《关于使用闲置自有资金购买短期银行非保本收益类理财产品或银行、证券公司等金融机构发行的保本类理财产品的议案》

  现场表决情况:同意 80399560 票;反对 0 票;弃权 0 票;

  网络表决情况:同意 114800 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  合计表决结果:同意 80514360 票,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0票,占出席会议所有股东所持股份的 0.00 %;弃权 0 票,占出席会议所有股东所持股

  份的 0.00%。

  其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果:

  同意 2674217 票,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 票,占出席会

  议中小股东所持股份的 0.00%;弃权 0 票,占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

  表决结果:获得赞成票 80514360 票。其中,获得中小投资者投票 2674217票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%,本议案获得通过。

  9、审议《关于使用闲置募集资金购买短期银行保本理财产品的议案》

  现场表决情况:同意 80399560 票;反对 0 票;弃权 0 票;

  网络表决情况:同意 114800 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  合计表决结果:同意 80514360 票,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0票,占出席会议所有股东所持股份的 0.00 %;弃权 0 票,占出席会议所有股东所持股

  份的 0.00%。

  其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果:

  同意 2674217 票,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 票,占出席会

  议中小股东所持股份的 0.00%;弃权 0 票,占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

  表决结果:获得赞成票 80514360 票。其中,获得中小投资者投票 2674217票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%,本议案获得通过。

  10、审议《关于续聘公司2018年年度外部审计机构的议案》

  现场表决情况:同意 80399560 票;反对 0 票;弃权 0 票;

  网络表决情况:同意 114800 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  合计表决结果:同意 80514360 票,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0票,占出席会议所有股东所持股份的 0.00 %;弃权 0 票,占出席会议所有股东所持股

  份的 0.00%。

  其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果:

  同意 2674217 票,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 票,占出席会

  议中小股东所持股份的 0.00%;弃权 0 票,占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

  表决结果:获得赞成票 80514360 票。其中,获得中小投资者投票 2674217票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%,本议案获得通过。

  三、律师出具的法律意见广东五维律师事务所楼贞卡律师、黄小利律师现场见证本次会议并出具了《2017年年度股东大会的法律意见书》,律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规、和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认的《深圳市方直科技股份有限公司2017年年度股东大会决议》;

  2、广东五维律师事务所出具的《2017年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  深圳市方直科技股份有限公司董事会

  二〇一八年五月十一日
责任编辑:cnfol001